El tema de prevención de lavado de dinero se ha perfeccionado en los últimos años en Argentina, requiriendo cada vez más requisitos para determinados trámites. En el caso particular de los bancos o financieras el seguimiento de este tema se ha convertido en una constante que a partir de los lineamientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) es preciso cumplimentar.

El proceso se inicia en la apertura de cuenta, instancia en la cual hace falta firmar un formulario de la IUF, que queda en el legajo del cliente. Seguí leyendo →